中国破获慈善传销骗案 涉案现金堆成两堵墙

时间:2017-07-27 09:13内容来源:联合早报 版阅读:新闻归类:中国聚焦
(香港综合讯)中国警方近日破获一起以慈善为名、从事传销骗钱的案件,现场照片显示,被查获送到银行清点的涉案现金整整堆成两堵墙。 据《星岛日报》报道,广东珠海警方24日通报说,中国一川(

(香港综合讯)中国警方近日破获一起以慈善为名、从事传销骗钱的案件,现场照片显示,被查获送到银行清点的涉案现金整整堆成两堵墙。

据《星岛日报》报道,广东珠海警方24日通报说,中国一川(澳门)国际有限公司(简称一川公司)实际控制人吴宗霖,涉嫌组织、领导传销犯罪,近日被拘捕调查,其公司各地办事处也被查处。据报道,涉案金额为至少14亿元(人民币,下同,2.82亿新元)。

警方说,吴宗霖涉嫌以“缘、孝、善”“互联网理财”等为幌子发展会员,收取高额入会费,骗取巨额财物,过着极度奢侈荒淫的生活。

全球多个国家展开业务

据报道,一川公司成立于2012年,主要基地在珠海,创办人是35岁的四川人吴宗霖,目前在全球多个国家展开业务。该公司自称旗下的“幸福100”平台是集结了银行、保险、股票、倍增、利滚利、互联网这六大行业于一身的新型专业互联网金融理财消费平台,并拥有30多万名理财客户。

由于收到越来越多受害者举报,中国警方介入调查并认定一川公司涉嫌传销。在公安部统一指挥下,广东、浙江、湖北等地警方近期同步查处该公司的办事处,一批地区负责人被刑拘。

吴宗霖则于上周六(22日)在珠海落网,警方在一个窝点起获现金数千万元;现场照片显示,九个纸箱全都装满钞票。此外,警方也在另一处查获五个装钞票的箱子,另有两个行李箱内顶部和底部也全都装满了现金。

对于“吴宗霖积极参与慈善事业,是个大好人”等质疑,珠海警方24日回应称,经调查,大量新参与“幸福100”的人员都赔钱;刚投入的现金换算成虚拟积分基本被腰斩一半,只有当更多的人来投入现金,虚拟积分的账面价值才得到提升。警方说:“这是典型的利用不断拉人头加入、来保障资金链不断裂的货币游戏,随着时间推移,资金盘愈来愈大,风险愈来愈高,必然崩塌。”

警方调查也发现,吴宗霖的私生活极度奢侈荒淫,使用会员缴纳的资金购买豪宅、豪车,并拥有多个情妇。

吴宗霖参与部分慈善活动,投入少量金钱却大事宣扬,刻意打造、包装个人形象,目的是为了更具有欺骗性。

中国近期严打假借慈善、养老等进行传销诈骗的犯罪活动,已破获“慈善富民总部”“5A级扶贫养老项目”“善心汇”等10多宗大型诈骗案。

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