(北京综合讯)河南省开封市中级人民法院昨日公开审理河南裕达置业有限公司及高管骗贷一案,流亡海外的公司实际控制人郭文贵被指骗贷逾14亿元(人民币,下同,2.85亿新元),该案将择期宣判。
据新华社报道,开封市人民检察院指控,2008年初,为解决裕达置业公司的资金需求,郭文贵指使属下高管相继注册成立十个“空壳公司”,通过编造虚假合同等手段,骗取银行贷款和票据承兑。
检方指,从2008年5月至2015年4月,以这些“空壳公司”和郭文贵实际控制其他公司的名义,裕达置业40多次从几家银行骗取贷款和票据承兑,共计14.35亿元,根据郭文贵的授意,上述资金用于归还裕达置业等单位的债务、向北京盘古氏投资有限公司及境外转款等,至案发,尚有2.12亿余元未归还。
公诉机关认为,应当以骗取贷款、票据承兑罪追究被告单位河南裕达置业有限公司及高管和职员张新成、郭丽杰、肖艳玲的刑事责任,亦指“三名被告人及其辩护人均提出,他们的行为系郭文贵授意或指使,三被告人系从犯,肖艳玲系自首,请求从轻、减轻或免除处罚的辩解和辩护意见”。
流亡美国的郭文贵今年以来频频“爆料”,引发舆论关注,而郭文贵及其实际控制的公司则官司缠身。
昨日一审的裕达置业一案,是郭文贵控制的北京盘古氏投资有限公司、北京政泉控股有限公司涉嫌犯罪系列案的最新一起。
上月中旬,辽宁省大连西岗区法院以骗取贷款罪等罪名,判处郭文贵三名前下属相应刑罚,并判处郭文贵旗下的北京盘古氏投资有限公司罚金2.45亿元。
新华社周一(10日)发文,首次以“真相调查”的方式,回应郭文贵的系列爆料,称郭文贵透过收买民航系统员工,非法搜集获取航空公司内部客户资料后,进行“深度加工、歪曲解读,以达到颠倒黑白、混淆视听的目的”。
对此,郭文贵在个人推特(twitter)上回应,“新华社如此协调配合郭文贵爆料,文贵感谢了!”
郭文贵出售纽约豪宅
另一方面,美国《福布斯》杂志称,郭文贵上个月开始尝试出售他正在居住的位于纽约第五大道的豪宅,挂牌价7800万美元(1.08亿新元)。
香港投资公司太平洋同盟基金管理集团旗下的对冲基金太平洋亚洲机会基金(Pacific Alliance Asia Opportunity Fund,简称PAX)请求纽约州法官签发扣押财产令状,阻止郭文贵名下这处房产以任何形式出售。
PAX今年4月向纽约一家法院起诉郭文贵,称郭文贵拖欠本息总计8800万美元的债务。在PAX提交的法院文件中说,他们担心郭文贵会将出售或转让所得立即转移出美国,同时亦担心郭文贵正试图离开美国,因为他大部分的资产都不在美国。