受害人包括各阶层　

据报道，受害人多为新加坡籍或马来西亚籍华人，职业包括教师、退休警察，以及家庭主妇，还有一名新加坡某大学任教的台籍教授也上当。

台湾警方透露，新加坡警方今年在狮城逮捕了10名台籍取款跑腿，他们都承认犯案，称每次在新加坡停留10天，可赚新台币四万元（约1700新元），另外还可领取2万元（约850新元）生活费。新加坡警方已受理超过半数受害人的报案，初步估计诈骗金额超过2000万新元。

更有台媒报道说，其中单笔最高受害金额约为900万新台币（40万新元）。

据联合新闻网报道，该犯罪团伙原在中国大陆行骗，但随着中国大陆推动“汇款后24小时缓冲期”措施，银行会向汇款人确认才放行款项，导致诈骗难度加大，他们才转移战场。