美国主导反洗黑钱机构 将伊朗列入黑名单

时间:2019-06-23 08:03内容来源:联合早报 版阅读:新闻归类:国际时政
(华盛顿综合电)在美国与伊朗的关系日益紧张之际,由美国主导的国际反洗黑钱机构金融行动特别工作组说,由于伊朗不采取行动切断流向恐怖分子的资金,因此继续将伊朗列在金融黑名单上。 美国也

(华盛顿综合电)在美国与伊朗的关系日益紧张之际,由美国主导的国际反洗黑钱机构“金融行动特别工作组”说,由于伊朗不采取行动切断流向恐怖分子的资金,因此继续将伊朗列在金融黑名单上。

美国也警告,如果伊朗不解决有关问题,将面对新的制裁。

“金融行动特别工作组”(FATF)1989年由七国集团(G7)各国代表在法国召开时同意成立,总部设在巴黎,为全球最重要的打击洗钱国际组织之一。该机构不仅拟定政策打击洗钱及资助恐怖份子活动,也协调各国打击洗钱的单位。

这个拥有38个成员国的机构周五发表声明说,如果伊朗到今年10月期限到时仍未改善情况,它将加大监管力度。它表示期待伊朗立即展开改革,解决所存在的问题,同时欢迎伊朗“政治高层做出承诺”修补缺失。

“金融行动特别工作组”要求伊朗积极对付资助恐怖分子的犯罪分子、辨明并冻结恐怖分子的资产,以及确保金融机构核实所有的电子转账资料。

这个反黑钱组织目前由美国助理财长比林斯莱领导。比林斯莱说,如果伊朗不在10月限期前遵守“金融行动特别工作组”的规则,伊朗各金融机构及其附属分行将面对更为严格的审查。这个组织也呼吁各成员国对那些总部设在伊朗的金融机构的分行与子公司加强监管。

美国财长姆努钦周五晚在“金融行动特别工作组”于佛罗里达州奥兰多举行的全体会议上发表演讲时,指责伊朗无视国际呼吁,不处理洗钱以及为恐怖分子融资的问题。他警告,如果伊朗继续我行我素,将会在金融领域进一步被制裁。

特朗普政府去年单方将美国撤出2015年签署的伊朗核武协定之后,就不断对伊朗施加新的经济制裁。

另一方面,联合国外交官员周五透露,美国要求联合国安理会下周一举行闭门会议,讨论伊朗与波斯湾最新局势发展。

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