两名身份保密的检举者称，渣打银行的违法行为比美国当局所指控的更为广泛，所涉及的金额比先前所知的高出数百亿美元。渣打银行驳斥检举者的指控“毫无根据”。

（纽约彭博电）英国渣打银行前高管举报，该银行违反美国对伊朗实施的制裁，与伊朗暗地里进行交易，所涉及的金额比执法机构先前所知的高出数百亿美元。渣打银行否认所指。

渣打银行因代表伊朗客户秘密转移巨额资金，违反美国的制裁规定，分别于2012年和2019年两度被美国司法部和其他监管机构罚款，罚金总额逾17亿美元。

根据美国司法部今年4月与渣打银行达成的和解协议，渣打银行被指在2007年至2011年间，为伊朗处理总值2亿400万美元的交易。不过，曾在渣打银行担任银行与外汇销售部环球交易主管的一人士以及一美籍货币交易员举报，渣打银行从2009年至2014年为伊朗处理的款项实际上超过560亿美元（761亿新元）。

这两名身份保密的检举者称，渣打银行的违法行为比美国当局所指控的更为广泛；他们入禀法院要求判处渣打银行再支付一笔未对外披露数额的赔偿金给美国政府。

根据周四在曼哈顿联邦法院揭露的起诉文件，这项起诉在2017年被驳回，但检举者去年再提出诉讼，该诉状本月解封对外公开。

诉状称，渣打银行除了如美国执法机构先前所指的，刻意从支付指令中删除与伊朗相关的信息，也采取其他手段来掩饰其暗地里为伊朗提供服务。例如，其伊朗客户进行交易的货币交易平台不会留下非法交易的记录；与伊朗相关的交易都收录在所谓的“杂项账户”，不易被发现；伊朗账户都划入另一个业务部门以掩人耳目。

检举者也称，渣打银行与伊朗人做生意，绝不是“毫无计划，随意而为”，该行特设一个名为“绿色项目”（Project Green）的计划，出动高级职员积极招揽被美国金融系统拒于门外的伊朗客户，协助他们躲避美国制裁，这些客户包括伊朗国家石油公司、伊朗国家油轮公司、伊朗马汉航空公司以及伊朗多家银行。

诉状写道：“绿色项目旨在协助、串谋、援助和教唆受到美国经济制裁的非美国客户逃避美国制裁以及进行国际金融交易。”

美司法部未回应置评要求

诉状称，这些非法交易让伊朗得以支援美国的敌人。“无法回避的事实是，渣打银行利用其资源，协助恐怖分子杀害和伤害美国、英国与其他盟军的军事人员以及数以千计无辜平民。”

渣打银行驳斥检举者的指控“毫无根据”，并指出此诉讼早已被美国法院驳回。美国司法部发言人则未立即回应彭博社的置评要求。

这个新的检举官司使持续了七年的渣打银行前高管协助美国调查该银行的事件出现了新开口。

根据诉状，2012年，当渣打集团第一次与美国当局达成和解协议时，协议涵盖的是该行2001年至2007年为伊朗客户秘密转移的2500亿美元。可是和解协议达成一周后即有人举报，涉及的实际数额其实更高，接近2800亿美元。

美国联邦调查局和司法部随后要求检举者从迪拜即渣打的伊朗业务中枢那里，打探更多有关渣打的内部信息，检举人后来向联邦调查局提供了79份文件，内含渣打数千个非法交易的详情。