涉洗钱案“福建帮”或有数百人 按姓氏分帮派

时间:2023-08-18 08:12内容来源:联合早报 版阅读:新闻归类:中国聚焦

涉洗钱案“福建帮”或有数百人 按姓氏分帮派

本地发生近年涉款金额约10亿元的最大犯罪活动,10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行而被警方逮捕。不过据知情人士透露,涉案的“福建帮”可能有数百人。

一名不愿透露姓名的房地产经纪在接受《联合早报》访问时说:“这些涉案人士都是来自中国福建,听说这个‘福建帮’有数十甚至数百人,当中又分了苏姓、王姓、胡姓和陈姓等主要几个帮派。这几个帮派之间未必很熟络或经常交往,但大家都至少知道彼此的存在。”

当中,被逮捕的苏海金(前译苏海进)和王德海,相信就是苏姓和王姓这两个帮派的老大。

他也指出,“福建帮”买了不少升涛湾有地住宅和乌节路地区的高档私宅。尽管他们很富有,能一口气买下好几个单位,却还是会讨价还价,不时还找不同经纪,比较谁给的折扣最多。

福建帮砍价多达两三成 资深经纪为免惹事避不接单 

另一名房地产经纪则说:“福建帮的人一般读书不多,江湖味比较重。而且他们砍价很兇,有时可以砍价20%至30%。有些经纪为了名气和小赚头而接下他们的单子。对一些资深经纪而言,这群人却犹如烫手山芋,一般他们都选择不碰这群人的单子,以免惹麻烦上身。”

本地过去几年有多宗备受瞩目私宅交易和租赁合同,据了解,不少就是来自这个福建帮。这包括一名在去年5月以8500万元扫下康宁河湾(Canninghill Piers)20个单位的中国买家;另外一人去年以每月20万元租金,租下爱士特女皇园(Queen Astrid Park)的优质洋房。在2021年,升涛湾一栋面海洋房和两栋并排洋房分别以3933万元和3637万元售出,买家是被捕的苏宝林和苏海金。

一般而言,除了升涛湾的洋房外,外国人是不允许购买优质洋房等有地住宅。10名涉及洗钱案人士都不是新加坡公民或永久居民,所以只能租有地住宅。

经纪:过去一年常见阔气租房中国客 全家或多人来看房

一名经常处理豪宅交易的经纪透露,过去一年来常在出租有地房地产时,碰到出手特别大方的中国租客。这是以前较少见的。这些中国租客一般都是全家或好几个人来看房子,往往愿意以高过市场价格很多的租金租下房子。

他举例说,听闻一个优质洋房有中国租客出价近4万元月租,一签就想签五年租约,还打算花费100万元装修洋房。 这样阔绰的租客在过去很罕见。

这名经纪也说,身为经纪,有责任了解租客的背景,确保他们的收入来源正常,也不曾参与洗黑钱活动。因此,有经验的经纪都会对租客做背景调查,尽量避免把房子租给看起来不太可靠的租客。

“但过去这一两年,优质洋房供不应求,很多房东的胃口也被逐渐养大了,原本一万五的租金, 续约时就坐地起价到3万多元。在本地,三四万元租金的房子,一般公司高管或生意人都不愿意花费这么多钱租房, 因此来看房的通常就会有一些看起来不怎么靠谱的租客。”

还有一名经纪说:“他们买车买房是通过银行正常转账程序,我们和银行其实也做足了认识客户(know your customer,简称KYC)和反洗黑钱(Anti-Money Laundering,简称AML)的审核工作。最后他们都通过审核,没显示涉及任何犯罪活动。”

夜总会一晚消费10多万元 屋里设迷你高球场和百多万元卡拉OK房

谈起福建帮的奢侈生活程度,受访经纪透露,不少人喜欢到夜总会消费,一晚可消费10多万元。他们也会向平行入口商购买豪华轿车,以及到高端品牌店买名牌包包。

“最有趣的是,这群人不知道是不是很喜欢唱歌,总是会在他们的房子里设置卡拉OK房和迷你高尔夫球场。这些卡拉OK房的装修和设备费用差不多要100多万元,迷你高尔夫球场也要30万元。”

对于这10名外国人被逮捕事件,受访经纪赞扬执法官方,认为这对本地楼市长远发展有利。其中一名经纪说:“他们在这里随意出手买房租房,这种操作容易扭曲楼市发展,对新加坡经济也不带来积极贡献。”

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