一个匿名举报人将瑞信银行自1940年代至2010年代开设的1万8000多个账户资料泄露给德媒，后者再将资料发送给非营利国际调查记者组织及全球46家新闻机构。这项跨国调查揭露瑞信银行数十年经手上千亿美元黑钱。

（苏黎世／维也纳综合电）跨国媒体调查揭露，瑞士第二大银行瑞士信贷银行外泄的客户资料显示，该银行数十年来经手上千亿美元的黑钱，客户包括侵犯人权、涉贪、贩毒、洗钱的不法分子。

一个匿名举报人一年多前将瑞信银行（CreditSuisse）自1940年代至2010年代开设的1万8000多个账户资料泄露给德国《南德日报》，后者再将这些资料发送给非营利国际调查记者组织“有组织犯罪和腐败报告项目”（OCCRP），以及全球46家新闻机构。这项跨国调查星期天发布结果。

上述1万8000多个账户总计存款逾1000亿美元（约1347亿新元），部分账户至今仍然有效。

《纽约时报》报道，其中25个账户（总存款约2.7亿美元）的持有人被指涉及委内瑞拉国家石油公司高层贪污案；另有一名账户持有人为津巴布韦商人，他因与已故前总统穆加贝关系密切而受到欧美制裁。

根据英国《卫报》，瑞信客户还包括因受贿被定罪的香港证券交易所前主席李福兆、菲律宾一名人口贩子、埃及一名下令杀害黎巴嫩流行歌星女友的大亨，以及从埃及到乌克兰等国家的腐败政客。

此外，一个隶属梵蒂冈的账户被用来拨款3.5亿欧元，涉及伦敦房地产欺诈投资，此案正是针对多名被告进行审讯重点，涉案者包括枢机主教。

瑞士金融市场监督管理局回答媒体询问时表示，已知悉上述有关瑞信银行的报道，并联系上该银行。监督管理局说：“确保（业者）遵守反洗钱条规是我们多年来监督活动的焦点。”

法国《世界报》说，调查显示瑞信银行过去数十年持有与犯罪和贪污有关的资金，无视国际银行业条规。

瑞信发声明否认指控

瑞信银行发布声明否认指控，并称“这些媒体的联合指控似乎不仅要败坏瑞信的信誉，还要使瑞士整个金融市场丧失信誉”。

瑞信说：“媒体提出的多是陈年旧事，有些案例甚至追溯至1940年代。媒体对这些事件的说法以局部、不正确或断章取义的选择性资料为依据，导致对本银行业务行为作出带有偏见的解读。”

瑞信表示，过去三周接获媒体组织“无数询问”，并已检视许多被指有问题的账户。瑞信强调，其中约九成账户如今已关闭或早在媒体询问前正处于注销过程中，逾六成是在2015年前就已注销。

瑞信还说，至于剩余的活跃账户，也有适当的客户尽职调查、审查和其他符合瑞信目前架构的相关管制措施，“我们会持续分析相关事务，必要时采取更多措施”。

加拿大皇家银行（RBC）分析员指出，即使针对瑞信的指控最终确认不成立，其财富管理方面的商业行为仍将受到质疑，其管理层将忙于灭火，无暇推动银行提升业务。

瑞信去年亏损16亿瑞士法郎（约24亿新元），而且频传丑闻。去年10月，该行同意支付4.75亿美元给欧美监管机构，以换取对方撤销其与莫桑比克贷款丑闻有关的贿赂和欺诈指控；本月瑞士检察机关对瑞信提出刑事控诉，指其协助保加利亚黑手党洗钱。