香港海关首破跨国钻石贸易洗钱案 涉案金额5亿港元

时间:2023-12-28 20:35内容来源:联合早报 版阅读:新闻归类:香港澳门

香港海关首次侦破跨国钻石贸易洗钱案,涉案金额约5亿港元(约8400万新元)。

香港海关星期四(12月28日)在政府新闻公报通报,海关人员今年初锁定一个跨国清洗黑钱集团,展开财富调查,并与印度海关进行情报交流。调查发现,集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司,怀疑于2021年期间从香港出口大量低价值的人造钻石到印度,在出口报关时却虚报货物为高价值天然钻石,企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港,上述期间的可疑交易总额高达5亿港元。

经深入调查后,香港海关人员于12月19日至20日采取代号为“破钻者”的执法行动,根据《有组织及严重罪行条例》,以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名,拘捕四名年龄介于30岁至56岁的怀疑涉案人士,分别为一名中国籍男子及三名非华裔男子,相信为跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干及基层成员。

此外,香港海关人员在涉案人士的住宅及商业单位中,检获大量怀疑人造钻石、少量天然钻石、折合约100万港元外币现金、多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。海关人员已冻结涉案人士名下合共约820万港元资产。

案件仍在调查中,四名被捕人士目前正保释候查,不排除会有更多人被捕。

根据《有组织及严重罪行条例》,任何人如知道或有合理理由相信任何财产,不论全部或部分、直接或间接,代表任何人从可公诉罪行的得益,而仍然处理该财产,即属犯罪。一经定罪,最高可被判罚款500万港元及监禁14年,而相关犯罪得益也可被没收。

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