主打“玄学投资”的深圳资产管理公司鼎益丰今年初暴雷后,中国警方通报,因涉嫌集资诈骗,对鼎益丰创始人隋广义和马小秋等采取刑事强制措施。
深圳市公安局福田分局星期二(11月5日)发布通报,鼎益丰及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”(属于“空气币”),从事非法活动,已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪,维护投资人合法权益,公安机关已对隋广义、马小秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。
通报也说,目前,案件正在进一步侦办中。
《星岛日报》报道,香港证监会今年对鼎益丰大股东隋广义等21人涉嫌操纵股份作法律程序,10月底取得法庭命令冻结当中11人的香港资产,合共63.5亿港元(10.8亿新元),以确保有足够资产日后还债。据了解,隋广义在冻结资产的名单之中。
在香港上市的鼎益丰星期三(11月6日)开跌,截至上午11点报0.13港元。今年初,公司股价最高达1.71港元。
鼎益丰以“禅意投资”“玄学投资”著称,长期以畸高的收益率吸引投资者,旗下理财产品年化收益率最高能达100%,网络一直有该公司涉“庞氏骗局”“非法集资”的质疑。
中国媒体此前报道,鼎益丰在全中国的投资人数达50万人,旗下理财产品尚未兑付的总本息规模约为1300亿元人民币,不少投资者还以房产抵押贷款,用以购买该公司的理财产品。
深圳市地方金融监管局去年2月与11月曾两次进行风险警示,称鼎益丰在深圳的经营主体不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质。