兰州警方破获涉案20亿元人民币地下钱庄案

时间:2023-10-25 14:16内容来源:联合早报 版阅读:新闻归类:中国聚焦

甘肃省兰州市公安局破获一起以“对敲”方式买卖外汇非法经营案,涉案金额达20亿元(人民币,约3.8亿新元)。

据《法制日报》星期三(10月25日)报道,在案件涉及的山东、广东、黑龙江、江西、福建等14个省市公安机关紧密协同下,兰州市公安局端掉一个涉案金额达20亿元、涉及人员2500余人的地下钱庄网络。

经初步审讯,此案主要嫌疑人赵某成对自己实施非法经营的犯罪事实供认不讳,其他涉案人员因违反国家外汇管理规定,已移交外汇管理部门作进一步处理。

警方介绍,“对敲型地下钱庄”又称“对冲型地下钱庄”,不法分子从事跨境资金汇兑活动,与境外人员相勾结,协助他人进行跨境汇款交易及非法购兑外汇活动。为了更好地隐蔽自己、逃避侦查,其中大多数采用境内交割人民币、境外交割外币,资金形式上不跨境的汇兑方式,实现资金实质上兑换和跨境转移。

“近年来,地下钱庄从个体、家族经营,发展到公司化、集团化;从最初集中于沿海地区,蔓延到西部内陆省份,经营网络覆盖全国乃至国外。”兰州市公安局经侦支队支队长金江海介绍,兰州公安经侦部门构建“网上网下一体、信息资源共享、警种合成协同、社会力量协防”的立体打击模式,全力打击地下钱庄及其他涉众经济犯罪。

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