美国检察官怀疑，朝鲜一家国营银行通过位于香港的幌子公司出口煤炭和其他矿产，获取数以亿计美元，用以购买核武项目所需的重要材料。

（华盛顿综合电）美国上诉庭周二解封的意见书显示，美国正在调查涉及中国三家大型银行的数亿美元金融交易，据称这些交易资助了朝鲜的核武项目。

彭博社援引这份44页文件报道，美国哥伦比亚特区巡回上诉庭于7月30日作出裁决，维持了华盛顿地方法院此前颁布的命令，要求这三家银行遵守提供有关交易信息的传票。

美国检察官怀疑，朝鲜一家国营银行通过位于香港的幌子公司——明正国际贸易有限公司出口煤炭和其他矿产，获取了数以亿计美元，用以购买核武项目所需的重要材料。美国要求有关与该公司有业务往来的三家中资银行提供2012至2017年间的交易记录，显示这种做法持续了至少五年。

不过，这三家中资银行拒绝遵守传票，称中国法律规定，它们不能在未经许可的情况下直接向境外提供客户信息资料。

三银行未遵守传票案上诉庭裁决维持原判

华盛顿地方法院今年早前裁定，这三家银行藐视法庭，并就未遵守传票对它们处以每天5万美元（约6.9万新元）的罚款。随着上诉庭维持这一裁定，罚款将从周五起生效。有关银行可以寻求继续上诉，但罚款不会因此而暂停生效。

上诉庭指出，检方“目前”并未怀疑三家中资银行知法犯法，但美国政府认为，它们的交易记录或许有助于了解朝鲜核武项目的资金来源。

法庭文件中没有点名这三家银行，但根据一宗相关的资产扣押案，它们似乎是招商银行、交通银行和上海浦东发展银行。按资产规模来看，三者均在中国十大银行之列。

其中，交通银行和招商银行都在美国设有分支机构，并收到了大陪审团传票。浦发银行则没有美国分公司业务，但在美国设有账户来处理美元交易，该行收到了依据《爱国者法》发出的传票。

有分析认为，上诉庭的裁决增加了浦发银行无法经手美元交易的可能性。若外国银行不服从根据《爱国者法》发出的传票，美国司法部长和财政部长有权禁止它们使用美国往来账户。

招商银行周三受询时拒绝就此事置评，交通银行和浦发银行则未立即作出回应。

美国中央情报局和财政部前官员、现为智库大西洋理事会高级研究员的布莱恩·奥图尔认为，若有证据证明中资银行蓄意协助朝鲜，美国政府可能会像对付违反对古巴、伊朗和苏丹制裁的欧洲大银行一样，对它们开出数十亿美元的巨额罚单。

他指出，若美国制裁或把有关中资银行排除在美国金融体系之外，这可能给中美贸易和中国经济带来更广泛的系统性问题，并连带影响环球经济；罚款因此是较可取的做法。

由于担心干扰中美贸易，美国此前并没有因朝鲜问题而严惩中国银行业，但随着中美关系恶化，美国的态度可能会改变。