香港老牌本地银行东亚银行（00023.HK）现任主席及首席执行官李国宝，近期卷入一宗西班牙银行业刑事调查。该案涉及2015年西班牙第三大银行CaixaBank收购葡萄牙大型上市银行Banco BPI。10月22日，一众香港上市公司纷纷发公告撇清与李国宝关系。

东亚银行于10月16日在香港联交所发布公告披露，马德里国家法院于今年10月3日展开一项刑事调查，内容涉及数个西班牙银行业股权交易。该调查起源于CaixaBank两位股东提出的指控称，上述一系列交易涉及滥用市场（market abuse）、内幕交易、财务报表失实陈述、公司管理不善，以及对股东的不公平待遇。

东亚公告称，调查对象包括CaixaBank和其母公司Criteria，二者均由巴塞罗那储蓄及退休金金库金融基金会（le Caixa）控股。李国宝、范礼贤（Isidro Fainé Casas）和其他五名CaixaBank行政人员或董事亦在调查范围内。范礼贤为东亚银行非执行董事和Criteria主席。

李国宝和范礼贤均曾出任CaixaBank董事，二人分别已于2014年10月23日和2016年6月30日辞任。

事件发生后，李国宝任职的多间上市公司纷纷发布公告，澄清关系。半岛酒店母公司香港上海大酒店有限公司（00045.HK）和维他奶国际（00345.HK）于10月22日发布公告称，李国宝为独立非执行董事，并无参与公司日常业务，公司亦无其他任何有关上述调查的资料，该调查亦与公司业务无关。

东亚公告称，该银行是通过媒体报道获悉此项调查。李国宝与范礼贤已通知东亚银行，认为该等指控毫无根据和缺乏理据。东亚银行发言人10月23日在回应财新记者查询时表示，除公告内容外，不会对该案做进一步评论。

CaixaBank曾是东亚银行最大股东。东亚银行与CaixaBank、Criteria的最终控股母公司Le Caixa关系甚密，双方签有投资协议，Criteria曾称会长期持股东亚银行。2015年12月3日，CaixaBank宣布，将其所持17.24%东亚股份，和9.01%的Grupo Financiero Inbursa股权，转让予Criteria（下称转让交易），交换对方所持9.9%的CaixaBank股份，和6.42亿欧元现金款项。目前该笔转让交易被列入刑事调查事件中。

根据东亚公告，调查还涉及CaixaBank对Banco BPI的收购，彼时CaixaBank希望将所持Banco BPI股份从39.04%提升至84.5%，以及其他两项银行股权交易和信贷安排。

东亚银行成立于1918年，是香港本地老牌银行，也是最大独立华资银行。截至2017年，东亚银行收入持续经营业务收入达159.53亿港元（约合人民币141亿元），持续经营业务归属股东净利润62.98亿港元，资产总额达8089.42亿港元，存款总额达6081.50亿港元（约合人民币5385亿元）。

李国宝是李佩材家族第四代传人。李佩材家族是香港知名银行世家，也是香港殖民地时期的望族，李佩材家族历代在香港身居要职，除银行业外，李佩材家族成员还曾担任香港终审法院法官、政府行政会议、立法会议员、政府部门局长、大学校长等职位。

CaixaBank是西班牙大型金融服务机构，公司于西班牙上市。2018年4月19日，西班牙高等法院曾宣布，正式调查CaixaBank，因其涉嫌参与一项涉及中国嫌疑人的洗钱活动，涉资近1亿欧元（约合人民币7.96亿元），该洗钱案与工商银行（ 601398.SH ，01398.HK）通过其西班牙马德里分行为华人有组织犯罪集团洗钱有关，工行马德里分行洗钱案亦遭调查。

东亚银行股价今日收盘下跌3.05%，报每股25.45港元。香港恒生指数下跌3.08%，报25346.55点。■