郭文贵家族香港“洗钱案”曝出更多细节(2)

时间:2018-08-17 10:03内容来源:联合早报 版阅读:新闻归类:人物记事

警方去年8月曾经搜查两间公司的办公室,并以涉嫌洗黑钱罪名,拘捕屈国姣。

申请人称,去年7月19日起,安东已多次透过律师,要求警方为户口解冻,但警方只是称由于洗钱案仍在调查,无法透露更多资料,亦没有提及几时和怎样才能令户口解冻。

申请人特别强调,户口约930万美元的存款,是用作阿布扎比主权财富基金的投资,如果警方愿意就930万美元解冻,申请人或愿意同意由法庭颁发的限制令。

郭文贵在去年9月于美国寻求政治庇护,表示自己不再是中国公民。
郭文贵在去年9月于美国寻求政治庇护,表示自己不再是中国公民。(资料图片,2017年11月28日)

申请人认为,警方超过一年时间以“不同意处理信”勒令银行冻结户口,又不愿意向法庭申请限制令,认为这样做违反《基本法》中的私有财产权相关条例,对安东构成严重影响。

“不同意处理制度”是指,当警方正调查有可疑交易时,会按情况决定是否会向银行或有关组织发出“不同意处理信”,如果继续处理业务,将会失去有关免除指控的免责辩护。银行是基于这份信件,冻结有关户口。

申请人质疑这个制度的有效期太长,而又不向法院申请限制令,认为警方坚持透过“不同意处理制度”去冻结户口,是要保持其弹性和权力。

申请人透露,公司曾向警方建议,由安东投资基金管理者──阿中资本集团有限公司的内部顾问,协助警方调查,但警方拒绝,而明知道安东受益拥有者不在香港时,仍然坚持约见安东受益拥有者,认为警方是刻意刁难、以拖延和回避的态度与安东交涉。

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